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非法集资立案1万余起 涉案金额约3000亿元

时间:2019-02-12 11:37来源:每?#31449;?#27982;新闻 作者:每?#31449;?#27982;新闻 点击:
1月30日,《每?#31449;?#27982;新闻》记者获悉,最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(以下称《意见》)。

每经记者 边万莉 实习编辑 易启江

【直报网北京2月12日?#19969;?每?#31449;?#27982;新闻)1月30日,《每?#31449;?#27982;新闻》记者获悉,最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(以下称《意见》)。

《意见》共十二条,针对当前非法集资违法犯罪执法司法中的?#24576;?#38382;题,主要从实体法律?#35270;謾?#35785;讼程序、政策把握和工作机?#39057;人?#20010;方面作了规定。明确了非法集资的“非法性”、主观故意、单位犯罪的认定和涉案下属单位的处理、犯罪数额?#28909;?#23450;依据问题。

去年非法集资案立案万余起

当前,非法集资犯罪?#38382;?#20005;峻,案件高发多发、涉案金额攀升;涉及范围广泛;手法各异、欺骗性强。

据公安部经济犯罪侦查局副局长王志广介绍,2018年,全国公安机关共立非法集资案件1万余起,同?#22764;?#21319;22%;涉案金额约三千亿元,同?#22764;?#21319;115%,涉及全国各个省区市。重大案件多发,2018年,平均案值达2800余万元,同?#22764;?#21319;76%。

为依法严厉打击非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资违法犯罪活动,最高人民检察院牵头,会同最高人民法院、公安部共同研究起草了《意见?#32602;?#24182;于2019年1月30日印发施行。《意见?#35775;?#30830;了非法集资的“非法性”认定依据,办案机关认定“非法性”应当以国家金融管理法律法规作为依据;同时,明确了主观故意的认定,应当依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、专业背景、培训经历、吸收资金方式等证据,进行综合分析判断。

最高人民法院刑事审判第三庭副庭长姜永义表示,非法集资刑事案件往往集资参与人数量众多,非法吸收的资金数额巨大,多数案件是因资金链断裂后才案发,追赃挽损?#35759;?#26497;大。?#23548;?#20013;最大的难点是涉案财物?#26041;?#21644;资产处置问题。

针对司法?#23548;?#20013;涉案单位下属单位众多、层级复杂,认定追究刑事责任困难的问题,《意见》要求办案机关应当全面查清涉案单位,包括上级单位(总公司、母公司)和下属单位(分公司、子公司)的主体资格、层?#19969;?#20851;系、地位、作用、资金流向等情况,区分不同情况依法作出处理。另外,针对司法?#23548;?#20013;向?#23376;训?#29305;定对象吸收的资金?#32422;?#37325;复投资的资金是否计入犯罪数额的问题,《意见》规定了向?#23376;?#25110;者单位内部人员吸收的资金应当计入犯罪数额的三种情形,?#32422;?#38598;资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除,但可以作为量刑情节?#20204;?#32771;虑。

值得一提的?#29301;?ldquo;两高”和公安部早在2014年就曾发布过《关于办理非法集资刑事案件?#35270;?#27861;律若干问题的意见》(以下简称《2014年意见》)。在最高检法律政策研究室副主任缐杰看来,《意见?#20998;?#35201;针对当前办理非法集资刑事案件中的重点难点问题作出回应和规定,具有很强的指导性、实用?#38498;?#21487;操作性。对比《2014年意见?#32602;?#28085;盖的内容更加全面,与司法?#23548;?#32852;系更加紧密,更加?#35270;?#24403;前打击非法集资犯罪的新?#38382;?#26032;要求。

明确互金创新与非法集资

值得一提的?#29301;?#36817;期不少P2P网贷平台因非法集资与自设资金池被立案侦查。那么该如何区分P2P平台业务是互联网金融创新?#25925;?#23454;施非法集资犯罪行为呢?

缐杰认为,区分两者的主要界限在于其是否具有非法集资的“非法性”特征。另外,《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》等文件均明确,P2P网络借贷是指个体和个体之间通过互联网平台实现的直接借贷,为投资方和融资方提供信息交互、撮合、资信评估等中介服务;不得从事或接受委托从事自融、变相自融、设立资金池、提供担保或?#20449;当?#26412;保息、发售金融理财产品、开展类资产证券化等?#38382;?#30340;债券转让等超出信息中介范围的活动。如果违反了其中的禁止性规定,其行为就具有“非法性”,也就可能涉嫌非法集资犯罪。

据缐杰介绍,在办理各类涉互联网金融犯罪案件中,各级检察机关坚持准确把握法律政策界限,严格区分金融犯罪与金融创新、刑事犯罪与民事纠纷的界限,坚持打击犯罪与保护创新相统一,坚持维护金融市场秩序?#22270;?#21457;市场活力相统一,努力实现精准打击和?#34892;?#20445;护。

针对各地检察机关在办理涉互联网金融犯罪案件中遇到的追诉范围、证据审查运用、跨区域办案协调等方面的新情况新问题,最高检组织开展专题调研,并进行了集中研究分析,制发《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要?#32602;?#25351;导各地检察机关办案工作。

(原标题:去年非法集资案件立案1万余起 涉案金额约3000亿元)

责任编辑:小宇

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