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跨国传销富南斯亚洲疯狂吸金上百亿 多国预警

时间:2018-12-07 11:52来源:直销道道网 作者:直销道道网 点击:
日前,一家名为“富南斯国际投资顾问”(下称“富南斯”)的公司在台湾举办多场说明会,大举招募会员,并以每单位1万美元的高价吸金。该公司宣称其英国母公司

【直报网北京12月7日?#19969;?直销道道网)日前,一家名为“富南斯国际投资顾问”(下称“富南斯”)的公司在台湾举办多场说明会,大举招募会员,并以每单位1万美元的高价吸金。该公司宣称其英国母公司Financial.org全球有20万会员,并曾邀请亚洲天后张惠妹、英国天后Jessie J在开幕大会表演。富南斯在说明会上强调:“加入会员每月获利16%,半年回本,1年翻倍,已经有会员月入超过千万元。”十分夸大。

 

有知情人士表示,事实上藏身台北101大楼的富南斯是间传销公司,多数投资者来自中国大陆、马来西亚、新加坡、中国台湾、泰国、阿联酋及越南等等,其母公司今年初才遭英国金管单位调查,如今不仅在台子公司传出极大争议,今年3月,阿联酋证券监管机?#29399;?#20986;警告,要求投资者避开该公司。马来西亚、新加坡、印度尼西亚和泰国的金融监管机构也在各自的监管声明中对该公司纷纷发出警告。

富南斯公司(Financial.org)藏身在台北101大楼20楼(图片来源:镜周刊)

不少中国及亚洲投资人入坑 宣称已在台湾吸金约300亿元

据富南斯宣传资料片介绍,富南斯是英文Financial(金融)的中文谐音,其母公司是在全球有20万会员的英国Financial.org公司,背后则是成立40年的私募基金、对冲基金,透过投资美国股?#23567;?#25968;字货币,每月获利超过20%。

有知情人士透露,富南斯的多数投资者来自中国大陆、马来西亚、新加坡、中国台湾、泰国、阿联酋及越南等等。而据一名曾参加富南斯台湾投资说明会的投资者就表示,富南斯宣称,他们在台湾已经招募了近7万名会员,吸金约300亿元。

戴着口罩的张姓女子自称富南斯会员,负责替说明会暖场(图片来源:镜周刊)

该投资者透露,一名姓林的老师在投资说明会上强调一般人想加入Financial.org背后的私募基金、对冲基金至少要有300万美元,“经过我们争取,大家才有机会以1万美金的低价,跟着这些基金一起在金融市场赚大钱,我们绝不是那种‘后金养前金’的诈骗集团。”

富南斯国际投资每周举办投资说明会,林老师是重要的讲师之一。(图片来源:镜周刊)

林老师?#39038;担?ldquo;我们今年6月推出FOIN币,这是1种数字货币,上市价格1颗100美金,但到了明年7月,1颗FOIN?#19968;?#28072;到2000美金,3年后还将超越比特币,成为全世界价值最高的虚拟货币。大家加入会员之后,公司会依投资金额的比例,分给大家FOIN币,让大家都成为富豪。”

为了增加台下听众的信心,林老师强调:“我们会员每月保证获利16%,半年回本、1年翻倍,在我们这里,1天赚3万元是很穷的,月入30万元只能算是低收入户,未来大家都可能是亿来亿去的!”

花钱造势毫不手软 伍佰、任?#25512;搿?#24352;惠妹等登台演出

为了招募会员,富南斯花钱造势丝毫不手软,大型活动一定请来大咖明星演出,营造出名人背书的氛围。

直销道道网在Financial.org的官网上看到,包括艺人伍佰、谢金燕、任?#25512;搿?#33831;?#25512;嫻热?#37117;曾经在Financial.org的造势活动中演唱。另外,Financial.org在2年前的新加坡开幕大会上,更是大?#30452;收?#26469;了亚洲天后张惠妹、英国天后Jessie J演出。

张惠妹等艺人曾受邀,在Financial.org的造势活动中登台演唱

而在富南斯的投资说明会上,讲师也会搬出这些明星,替投资者建立信心。前述负责讲课的林老师在投资说明会上就告诉台下听众:“大家可以想想,这些大明星跟他们的经纪公司都不是?#24247;埃?#19968;定会做事先的调查,如果我们是诈骗集?#29275;?#20182;们会来表演吗?”

F1也成宣讲重点 砸重金F1赛车挂logo

除了大咖明星成为宣讲重点外,在富南斯的投资说明会上,F1也是讲师的重点。富南斯讲师林老师告诉台下听众:“Financial.org在2016年3月1日成立,这个大数据平台是花了4000万元打造的,有16国语言,里面有全球最重要的金融信息。”

“公司为了推广这个平台,特别在2016年5月13日,拿出2400万美金,也就是新台币7亿元,成为F1赛车马丁尼车队赞助商,也因此Financial.org的名字才会出现在马丁尼车队的赛车上,被全世界最?#26143;?#30340;富豪看到。”

为了取信听众,说明会现场播放的影片、Financial.org的官网,?#21152;蠪1赛?#23548;?#36710;手出现在Financial.org造势活动的画面。

林老师也告诉听众:“F1赛车是全世界最贵的运动赛事,会看F1的基本上?#38469;?#22823;富豪,我们的创办人之所以砸大钱赞助F1车队,就是希望公司被这些金字塔顶端的人看到,达到营销的目的,这也说明?#26031;?#21496;的用心。大家不用担心,公司绝对不是诈骗集?#29275;?#20063;不是老鼠会,一定会带领大家赚到大钱!”

威胁投资者 擅自将账户余额清零

尽管富南斯在投资说明会上宣称在“公司会依投资金额的比例,分给大家FOIN币,让大家都成为富豪。”但有英国媒体报道指,这并不?#24378;?#25143;与提供商之间的平等对话,而是明显的威胁行为。

据英国路透社6月21日报道,不受监管的Financial.org正转向加密货币领域,并已经关闭了所有投资者的投资账户,并将余额转换为该公司发行的加密货币“FOIN”。Financial.org表示,“如果投资者不在2018年7月31日之前入金7000美元,则不能启动新的加密货币账户,而且不能在2019年之前提取任何账户加密货?#19994;?#20540;的投资金额。”

Financial.org的“首席执行官”Arnaud Georges在通知中称,“这个是最终的决定,且不可改变。”而对于一些会员采取法律措施来讨回资金的行为,Arnaud Georges说道,“法律诉讼肯定需要花费数年时间才能?#32321;?#20320;成功,这样你会在法律诉讼期失去你兑现巨额利润的机会。”

另一方面,有投资者表示他们Financial.org官方的任何警告或通知,账户就被清零。

据路透社报道,一位日本投资者提供了他的账户截图,其中显示9800美元的余额已经被清零,并已转换成59个FOIN。他称现在不能访问该账户,除非至少入金7000美元。另一位新加坡的投资者提供的截图显示,她账户的3000多美元也已被清零。截图显示,该账户已被关闭,且没有转换成加密货币FOIN。

虽然擅自将投资者的账户余额清零 ,但Financial.org依然有条不紊地进行着自己的宣传活动。据Financial.org官网显示,该公司最近数月不停地在亚洲为其加密货币FOIN做宣传活动,这些地点包括吉隆坡、上海、雅加达、万象以及中国台湾的台中市等。

富南斯最近数月在不停地在亚洲为其加密货币FOIN做宣传活动

多国金融监管机构将Financial.org列入黑名单

有听过说明会的投资者表示:“这是标准的庞氏骗局,用后金养前金,只?#21069;?#35013;的名目不同。如果真的是稳赚不赔,又这么好赚,自己向银行贷款投资就好,怎么可能分给别人赚?”

在遭受外界质疑的同时,Financial.org也被多国金融监管机构盯上。

据路透社报道,今年初英国的金融监管机构正对Financial.org展开调查。路透社指出Financial.org自称是教育事业,却涉嫌进行金融交易,并为亚洲投资?#26031;?#29702;高额资金,这在英国属于刑事犯罪。

5月17日,Financial.org被英国金融市场行为监管局(FCA)列入警告黑名单。FCA在声明中称,Financial.org又叫“Global Finanz Corp AG”,是一家未经FCA监管授权的且在英国提供金融服务的非法公司。

除了被英国FCA列入黑名单,今年3月,阿联酋证券监管机?#29399;?#20986;警告,要求投资者避开该公司。马来西亚、新加坡、印度尼西亚和泰国的金融监管机构也在各自的监管声明中对该公司纷纷发出警告。

(原标题:跨国传销组织富南斯亚洲疯狂吸金上百亿 多国金融监管机?#29399;?#35686;告)

责任编辑:小宇

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