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“浙江物联”1个多月“吸金”近2亿 涉嫌传销

时间:2019-03-04 10:40来源:金融智商税 作者:金融智商税 点击:
2017年底,浙江省永康市公安机关侦破了浙江物联科技有限公司(以下简称:浙江物联公司)网络传销案据了解,短短不到1个多月的时间,该案就涉及全国31个省份和香港特别行政区的投资

【直报网北京3月4日?#19969;?金融智商税)2017年底,浙江省永康市公安机关侦破了浙江物联科技有限公司(以下简称:浙江物联公司)网络传销案据了解,短短不到1个多月的时间,该案就涉及全国31个省份和香港特别行政区的投资人近1.5万名、资金近2亿元。

金融智商税获悉,近日,湖南省邵阳县女子唐某加入该传销组织成为该公司的“固定总监”并发展下线,犯组织、领导传销活动罪,被浙江省永康市人民法院(以下简称:永康市法院)判处有期徒刑4年,并处罚金五十万元。

经明,2016年2月22日,俞某、朱某(二?#21496;?#24050;判决)经事?#22764;?#37327;,以浙江物联科技有限公司受国家有关部门委托打造“中国网超平台”、开发并试运行数字货?#19994;?#20026;由,申请注册了浙江国某信息技术有限公司,并商定以公司之名推广、运营“中国网超”、“易币”项目。

后朱?#36784;欣春?#26576;(已?#34892;?组建营销团队,黄某、姜某、张某、王某(均已判决)?#28909;?#38470;续加入该团队。该组织以“中国网超”为依托和平台,以投资“易币”可获得极大增值和发展下线加入后可获得高额回报为诱饵,吸引他人投资购买“易币”的营销模式,并通过讲师上课、网络宣传等方式进行宣传,以投资易某可获得高额回报,鼓动群众交费成为会员。

浙江物联公司规定,每人注册成为会员需交纳人民币1万到10万元不等的费用,所交费用中的30%为消费积分,可以在网站上购物,另70%?#24904;?#27665;币1:1?#19968;?#20026;“易币”。“易币”每个工作日增值1.5%,只涨不跌,每周?#22836;?%的“易币”可以进行交易、提现。“易币”价值上涨至原来的3倍以后,将与国?#24066;?#25311;币外盘对接交易,从而?#36842;?ldquo;易币”超高的价值。

会员可以通过发展下线可获得下线会员投资额的7%的“直?#24179;?rdquo;,高层级会员还可以获得低层级会员的级差奖金,当下线会员业绩与上线会员业绩持平时,上线会员可以获得下线会员业绩0.5到1%的“平级奖”。

另外,下线会员业绩超越上线会员业绩时,上线会员可以获得下线会员业绩2%的“超越奖”等奖励,会员直接或间接发展的下线会员数量越多、级别越高,奖金也越多。

2016年3月被告人唐静受洪某的?#24515;跡?#31215;极加入该营销团队,后成为公司的“固定总监”,并与公司签订《固定总监协议?#32602;?#25353;协议规定,享受固定分红和最高级差。期间,被告人唐静介绍李某(已?#34892;?加入公司的营销团队,且其在公司里负责后勤、接待和发展下线会员。李某加入团队后,成为公司的讲师,负责宣讲,并发展下线会员。

至2016年4月12日该组织被公安机关查获,共发展来自全国众多省市的正式会员13593名,未审核会员376名,累计确认投资人为10369人,投资金额为19384.51万元。

2018年5月20日,唐某被永康市公安?#20013;?#20107;?#36763;簦?#20110;同年6月14日被依法逮?#19969;?/p>

庭审中,永康市法院认为,被告人唐某以投?#24066;?#25311;货币为名,要求参加者以缴纳钱款方式获得加入资格,并按照?#27426;?#39034;序组成层级,以发展人员数量为?#36947;?#20381;据,引导参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱社会秩序的传销活动,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪

近日,永康市法院依照相关法律规定,以组织、领导传销活动罪,判处唐某有期徒刑四年,并处罚金人民币五十万元。

公安部有关负责人表示,类似的案件往往是公司一旦发?#32622;?#22836;不对,立刻关闭网站,卷钱一走了之,而服务器大多设在境外,很难追查。

永康市公安局局长说,“此类项目背后多缺乏实?#24066;?#39033;目,很多投资人甚至?#28304;?#24515;知肚明,但仍?#20540;?#19981;住前期高额回报的诱惑,以“搏一把”的心态参与其中。”

公安机关也提醒广大公众,要理性投资,不要贪婪和抱着一夜暴富的心态,这样往往很容易上当受骗。

(原标题:受有关部门委托开发试运行数字货币?这个传销1个多月“吸金”近2亿)

责任编辑:一然

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